يحال غدا على القطب المالي.. اشتبه في اتجاره في المواد المخدرة فتبين انه منخرط في غسيل الاموال

Assabah - 2020-08-14
Lu 82 fois

علمت "الصباح نيوز" انه تم الاحتفاظ باحد الاشخاص بعد ان عثر بمنزله على مبلغ مالي يقدر ب560 الف دينار ومن المنتظر ان يحال غدا على انظار القطب القضائي المالي.
في هذا السياق صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير فريد بن جحا ل"الصباح نيوز" انه تم الكشف خلال الايام القليلة الفارطة تحديدا منذ اربعة ايام وبعد ورود معلومات على فرقة الشرطة العدلية بالمنستير عن تعمد احد الاشخاص الاتجار في المواد المخدرة فتم ايلاء الموضوع الاهمية اللازمة وبعد الحصول على اذن من قبل النيابة العمومية كانت المفاجاة على اثر مداهمة منزل الشخص المذكور والعثور على مبلغ مالي يقدر ب560 الف دينار بالاضافة الى آلتين لعد الاموال وباستفساره عن مصدر تلك الأموال لم يعط  المشتبه به اي تفسير في المقابل لم يعثر على اية مواد مخدرة بالمنزل فتم الاحتفاظ به من قبل النيابة العمومية.
واضاف بن جحا انه تبين وان الشخص المذكور يحمل جنسية تونسية- فرنسية وادعى ان الاموال تحصل عليها من والدته التي تقطن بالخارج عبر تحويلات بنكية ليتم على اثرها احالة الملف على انظار الادارة الجهوية للديوانة بسوسة بحكم الجرائم الصرفية والديوانية المذكورة.
واوضح محدثنا في ذات السياق على انه تم اليوم احالة الملف من جديد على انظار النيابة العمومية بالمنستير التي ارتأت بان الافعال المرتكبة تكون جريمة غسيل الاموال طبق قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال الذي يعتبر في الفصل الثاني منه  ان جريمة غسيل الاموال تكون قائمة كلما كان هناك أموال مجهولة المصدر ولها علاقة بجرائم ديوانية وباعتبار ان الموضوع يتعلق بجريمة مالية معقدة فان النيابة العمومية بالمنستير احالت الأبحاث على القطب القضائي المالي الذي له امكانية التحري وخاصة امكانية الاستعانة باهل الخبرة لكشف هذه الجرائم المعقد.
وانتهى بن جحا الى القول بانه تم حجز الاموال التي تم العثور عليها والاحتفاظ بالشخص المذكور الذي سيحال غدا على انظار القطب القضائي المالي.
سعيدة الميساوي



Aôut 2020
LMMJVSD
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<< >>